비트파이넥스와 테더(USDT) 문서를 위조했다는 주장, 보고서 발표

 

월스트리트 저널의 보고서에 따르면 2018년 비트파이넥스(Bitfinex)와 테더(USDT)의 불법 행위 혐의가 드러났습니다 이는 2014년 출시 이후 테더를 특징짓는 많은 법적 문제와 논란 중 하나입니다

 

테더와 관련된 과거 법적 문제 중 하나는 뉴욕주가 테더의 뉴욕주 내 운영을 금지했을 때였습니다 뉴욕주 검찰총장실은 2018년 투자자에게 대출을 제공하고 미등록 증권을 제공한 혐의로 Tether를 조사했습니다.

 

이러한 문제들로 인해 테더와 자매 회사인 비트파이넥스는 더 이상 은행 서비스를 이용할 수 없는 어려운 상황에 처하게 되었으며 두 회사는 지원을 받기 위해 서류를 위조하고 유령 회사를 설립해 은행을 혼란에 빠뜨렸다는 의혹을 받기도 했습니다

 

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WSJ 이메일에서 발견한 정보

월스트리트 저널은 2018년 Tether와 Bitfinex를 둘러싼 문제를 조사하는 과정에서 은행 지원을 받기 위해 주고받은 이메일에 액세스했습니다 WSJ 보고서에 따르면 이 회사들은 은행을 속이기 위해 다른 개인이나 가짜 회사를 사용하여 신원을 숨기려고 했습니다

 

이러한 시도로 인해 규제 당국으로부터 수백만 달러 상당의 자산을 압류당하고 테러 단체와 연결되는 등 더 많은 문제에 노출되었습니다.

 

이메일 중 하나에서 테더 홀딩스(Tether Holdings) 소유주 중 한명인 스티븐 무어는 가짜 계약서와 판매 송장을 사용하여 은행을 속이려는 중국의 USDT 트레이더에게 경고했습니다 무어의 말에 따르면, 계좌 개설을 위해 서명한 가짜 문서를 사용하는 것이 점점 더 위험해지고 있다고 합니다.

 

2018년 Tether와 Bitfinex 이슈

 

700억 달러가 넘는 가치를 지닌 스테이블코인 USDT의 배후에는 테더 홀딩 주식회사가 있습니다 테더 USDT는 스테이블코인 중에서는 1위를 차지하지만 전체 암호화폐 자산 중에서는 시가총액 3위를 차지하고 있습니다

 

USD에 고정된 스테이블코인인 테더 USDT는 유통되는 각 코인을 뒷받침하는 동일한 양의 USD를 준비금으로 보유하고 있어야 합니다 즉, 1 USDT가 발행될 때마다 연방준비제도 이사회가 1 USD를 백업하고 있어야 한다는 뜻입니다.

 

그러나 테더의 문제는 미국 정부가 유통되는 코인을 준비된 달러로 백업한다는 거짓말을 한 것을 발견하면서 시작되었으며 상품선물거래위원회는 스테이블코인을 조사한 결과 허위 사실을 발견했습니다.

 

CFTC에 따르면 2016년부터 2018년까지 테더는 전체 유통 코인의 27.6%만 미화 달러로 환산하여 보유했습니다 대신, 테더의 준비금은 제3자 및 규제되지 않은 기관이 자금을 보유하는데 의존했으며, 테더는 비트파이넥스와 준비금을 공유했습니다

 

비트파이넥스는 2012년에 설립된 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소 중 하나입니다 소매 암호화폐 거래자, 기관 투자자, 마진 및 현물 거래와 같은 거래 옵션을 제공하며 특히 이 거래소는 영국령 버진 아일랜드에 등록되어 있습니다

 

설립 이래로 이 거래소는 플랫폼에서 해킹 사건과 비트코인 가격 조작을 기록했습니다 예를 들어, 비트파이넥스 거래소는 2015년에 40만 달러 상당의 1500 BTC를 잃는 해킹 사고를 겪었습니다.

 

비트코인 가격 차트

 

2016년, Bitfinex 거래소는 장외 금융 상품 거래를 제공한 혐의로 미국 상품선물거래위원회로부터 75,000달러의 벌금을 부과 받았으며 위원회는 선물거래위원회 판매자로 등록하지 않았기 때문에 상품거래법을 위반했다고 비난했습니다

 

이듬해인 2017년 웰스파고는 거래소 송금을 중단했고, 비트파이넥스는 미화 출금 처리 지연을 기록했으며 이를 발표하기도 했습니다 웰스파고의 거래 금지 조치 이후 Bitfinex의 대만 은행도 거래를 중단했고, 비트파이넥스는 노블 뱅크 인터내셔널을 통해 은행 업무를 처리해야 했습니다

 

그러나 2018년에는 NBI도 비트파이넥스와의 관계를 종료하였습니다.

 

2018년에 거래소는 은행 관계에 심각한 문제를 겪었고, 은행과 다시 연결하려는 불법적인 시도가 여러 차례 있었습니다 2019년 뉴욕주 검찰총장 레티티아 제임스는 비트파이넥스가 계열사인 테더를 이용해 8억 5천만 달러의 손실을 메웠다며 스테이블코인 회사와의 깊은 관계를 증명하는 혐의로 Bitfinex를 기소했습니다.

 

https://lsplayq.tistory.com/54

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